Советским районным судом Казани вынесен приговор в отношении участников организованной
группы, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172
Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Организатору группы вынесено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
Другим участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до
3 лет условно.
Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления
МВД по Республике Татарстан.
Напомним, в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами
Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан была установлена
организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием
денежных средств.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо
местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли
незаконные банковские операции.
В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций,
причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника,
использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент,
электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных
фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные денежные средства, архив
бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового
ящика. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности
(банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств,
перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.
