Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках возбужденного уголовного дела
по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные
мероприятия, в результате которых задержаны четверо человек, две женщины, 36 и 38 лет,
и двое мужчин, 28 и 49 лет.
По данным полиции, задержанные в 2016 году организовали незаконный бизнес по
обналичиванию денежных средств клиентов. С этой целью был созданы ряд
подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых злоумышленники
снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт.
Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании
своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные
денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем
обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы.
Таким образом за шесть лет противоправной деятельности злоумышленники «заработали»
порядка 120 миллионов рублей, обналичив около 800 миллионов рублей.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати
подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная
техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной
деятельности.
Все четверо злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
Опубликовано: 07.05.2022 в 19:15
